loading...

تکنو مکانیک

مشخصات فايل:   عنوان تحقیق : پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 گرايش : حقوق - اقتصاد مشخصات فايل پروژه : فرمت word  و قابل ويرايش تعدا صفحات:  35 قسمتي از متن تحقیق :&nbs

دانلود تحقیق پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

کاظمی بازدید : 974 جمعه 02 / 11 / 1394 نظرات (0)
مشخصات فايل:
  
  • عنوان تحقیق : پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
  • گرايش : حقوق - اقتصاد
  • مشخصات فايل پروژه : فرمت word  و قابل ويرايش
  • تعدا صفحات:  35
  • قسمتي از متن تحقیق :
     سوالات تحقیق
    1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
    2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
    فرضیه‌های تحقیق
    قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
    بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.
     قيمت فايل اصلي با فرمت ورد: فقط 6800 تومان
    download
    مطالب مرتبط
    ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
    کد امنیتی
    رفرش
    کد امنیتی
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    درباره ما
    Profile Pic
    تکنو مکانیک :: وبسایتی در زمینه ارائه و دانلود کتابها ، جزوه ها ،گزارش کار آزمایشگاه ، پروژه ها ، مقالات isi با ترجمه فارسی و تکنولوژیهای جدید در زمینه رشته های فنی و مهندسی به ویژه مکانیک می باشد.
    اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • دانلود رایگان مقالات ISI + خرید ترجمه فارسی

    آمار سایت
  • کل مطالب : 741
  • کل نظرات : 74
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 302
  • آی پی امروز : 38
  • آی پی دیروز : 145
  • بازدید امروز : 229
  • باردید دیروز : 517
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 64
  • بازدید هفته : 1,431
  • بازدید ماه : 2,594
  • بازدید سال : 292,978
  • بازدید کلی : 4,763,020